财神娱乐开户热线,浙江久立特材科技股份有限公司

2019-03-18 00:15 出处:澳门百家乐

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财神娱乐开户热线,第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李郑周、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,说明原因如下:

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表:不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、对2019年度经营业绩的预计

2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

五、以公允价值计量的金融资产

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

单位:万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形:不适用。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江久立特材科技股份有限公司

法定代表人:李郑周

二零一九年十月二十九日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-094

债券代码:128019 债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2019年10月24日以电子邮件方式发出通知,会议于2019年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年第三季度报告全文及其摘要》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-095

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2019年10月24日以电子邮件方式发出通知,并于2019年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年第三季度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2019年10月30日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-092

关于参加2019年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

为进一步加强辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流,增强上市公司透明度,提升上市公司治理水平,促进上市公司规范运作,浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司(以下简称“全景网”)共同举办的“辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的网上平台,采用网络远程方式,投资者可登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)参与公司本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。

届时公司董事长兼总经理李郑周先生、董事会秘书寿昊添先生、财务总监杨佩芬女士及相关工作人员将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-093

对外担保公告

一、担保情况概述

1、为满足子公司生产经营的需要,浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司(以下简称“合金公司”)合计不超过3,800万元人民币的银行授信总额提供连带责任保证担保。

2、上述担保事项已经由公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定,该担保事项无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

担保对象:合金公司

住 所:湖州市霅水桥路618号8幢

注册资本:人民币20,000万元

法定代表人:郑杰英

公司类型:有限责任公司

经营范围:高品质特种合金新材料的研发、生产和销售;货物及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2018年12月31日,合金公司资产总额17,780.79万元,负债总额689.49万元,净资产17,091.30万元;2018年度实现营业收入16,086.77万元,利润总额513.07万元,净利润472.72万元[以上数据已经审计]。

截至2019年9月30日,合金公司资产总额28,145.66万元,负债总额6,656.68万元,净资产21,488.98万元;2019年1月1日至9月30日实现营业收入14,961.49万元,利润总额798.61万元,净利润724.21万元[以上数据未经审计]。

三、担保协议的主要内容

(1)被担保人:合金公司

担保债权人:中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行(以下简称“工行”)

担保额度:不超过1,800万元人民币的授信业务担保

担保期限:24个月

担保方式:连带责任保证方式

(2)被担保人:合金公司

担保债权人:中国银行股份有限公司湖州市分行(以下简称“中行”)

担保额度:不超过2,000万元人民币的授信业务担保

说明:合金公司的担保额度合计为:3,800万元人民币

四、董事会意见

公司为合金公司提供担保主要是为了支持该公司向银行融资,满足其日常生产经营所需的资金。合金公司为本公司的控股子公司,本公司持有合金公司51%的股权,目前合金公司财务状况稳定,本公司对其提供担保符合上市公司整体业务发展需要。

合金公司对本公司提供的担保未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额度(包括本次担保额度)为5,300万元,占公司2018年度经审计净资产的1.67%,实际对外担保金额为0万元。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、授权事宜

在为合金公司提供担保发生具体担保事项时,授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议;

2、公司与工行签订的《最高额保证合同》;

3、公司与中行签订的《最高额保证合同》。